Catálogo académico
Diplomados, certificaciones, cursos especializados, programas ejecutivos y formación corporativa.
2 programas encontrados
Preparación integral para oficiales de cumplimiento en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo conforme a estándares internacionales.
$1800.00
El diplomado ofrece una formación práctica para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y para gestionar los riesgos asociados dentro de una entidad financiera. Recorre el marco normativo internacional y local, el enfoque basado en riesgo, la debida diligencia, el monitoreo de operaciones y el reporte de operaciones sospechosas, hasta el diseño de un programa de cumplimiento con gobierno, indicadores y mejora continua.
$500.00
